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Catania, Guardia di Finanza: constatate plurime violiazioni antiriciclaggio di un commercialista.

GDF CATANIA: ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI  PROFESSIONISTI.
CONTESTATE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA VERIFICA DELLA CLIENTELA ED ELEVATE SANZIONI PECUNIARIE PER IMPORTI FINO A 100 MILA EURO.

Nell’ambito di articolate attività a contrasto del riciclaggio, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia
di finanza di Catania hanno svolto una ispezione nei confronti di un commercialista catanese, consulente
contabile di società, operanti in diversi settori economici e attive, in particolare, nelle province di Catania,
Messina e Agrigento, constatando plurime violazioni alla normativa antiriciclaggio, che prevedono sanzioni fino
a 100 mila euro.

In particolare, gli approfondimenti, curati dalle unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
di Catania, si sono concentrati, in primo luogo, sull’analisi della documentazione relativa al rapporto
professionale con le società di cui il commercialista cura gli aspetti contabili e amministrativi.

I conseguenti controlli hanno posto in luce significative omissioni nelle attività, obbligatorie per i professionisti
come gli intermediari finanziari, volte alla identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e delle
informazioni.

In particolare, a seguito di accurati approfondimenti sulla documentazione acquisita, è stato accertato con
riguardo a 14 società – riconducibili a soggetti di origine straniera, tutti clienti del commercialista – il mancato
rispetto, in particolare, degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Si tratta di uno preciso adempimento – nel caso specifico, disatteso dal professionista – finalizzato a identificare il
titolare effettivo delle società interessate, vale a dire la persona che esercita il controllo, di diritto o di fatto, su
tali persone giuridiche: ciò perché siano correttamente tracciate le operazioni societarie che comportano la
movimentazione di flussi finanziari, al fine di evitare che le stesse possano essere il veicolo di riciclaggio di
somme di illecita provenienza.

Al termine del controllo, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno contestato 28
violazioni, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 100 mila euro.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Guardia di Finanza di Catania a tutela del
mercato dei capitali, in particolare alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose, anche al fine di evitare i tentativi, sempre più pericolosi, di inquinamento del
tessuto socio-economico.

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