UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione, ecco la nuova squadra

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data odierna ha assunto le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione del profilo qualitativo e quantitativo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.;
2. Presentazione di una propria lista di candidati alla carica di Amministratore.

La lista riflette le best practice globali, le competenze e le conoscenze allargate richieste, valorizza il tratto internazionale dei consiglieri ed eleva l’attenzione alla diversity, con un focus specifico su tecnologia e sostenibilità.

APPROVAZIONE DEL PROFILO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha identificato nella riunione odierna la propria composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite allo stesso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il relativo documento, denominato “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.”, pubblicato in data odierna, 3 marzo, sul sito Internet della Società, www.unicreditgroup.eu/selezione-composizione, è stato approvato anche sulla base delle attività istruttorie condotte dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability.

Tale documento verrà portato a conoscenza del mercato, ed in particolare degli azionisti, affinché la lista dei candidati proposti possa essere analizzata in base alle professionalità richieste. Gli azionisti avranno la possibilità di svolgere le proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio stesso e, su questa base, potranno considerare l’eventuale presentazione di proprie liste di candidati, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

PRESENTAZIONE ALL’ASSEMBLEA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il Consiglio di Amministrazione – con riferimento all’ottavo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, avente ad oggetto la nomina degli Amministratori, e sulla base del predetto documento “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.” – ha approvato all’unanimità la presentazione di una propria lista di candidati alla carica di Amministratore, che tiene conto del proprio orientamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale, individuata in 13 componenti, e della durata del mandato in tre esercizi previsto dall’articolo 20 dello Statuto Sociale.

I candidati della lista del Consiglio sono stati selezionati sulla base del processo per l’individuazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio stesso nel luglio 2017 e pubblicato sul sito web della Società.

Il Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, dopo aver esaminato un numero significativo di potenziali candidati selezionati dalla società di consulenza Spencer Stuart sulla base del profilo e della ideale composizione complessiva del Consiglio, ha intervistato ciascuno dei candidati ed ha presentato una shortlist al Consiglio di Amministrazione che ha approvato oggi all’unanimità la lista di candidati da sottoporre alla prossima Assemblea.

Il processo sopra delineato ha portato alla selezione della seguente lista di candidati, contenente l’indicazione anche di quelli designati alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato:

 Pietro Carlo Padoan, Presidente

 Andrea Orcel, Amministratore Delegato

 Lamberto Andreotti

 Elena Carletti

 Jayne-Anne Gadhia

 Jeffrey Hedberg

 Beatriz Lara Bartolomè

 Luca Molinari

 Maria Pierdicchi

 Renate Wagner

 Alexander Wolfgring

Il Consiglio di Amministrazione ha presentato una lista di 11 nominativi su 13 membri del futuro Consiglio, coerentemente con quanto richiesto dallo Statuto, che prevede l’elezione di due amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza.

La lista di candidati presentata dal Consiglio è stata predisposta in linea con le best practice internazionali, la normativa applicabile e le linee guida della Banca Centrale Europea come definite nel “Guide to fit and proper assessment”.

In particolare, la lista:

 assicura complementarità in termini di esperienza e competenze, garantisce una comprensione collettiva delle principali aree di business e i principali mercati in cui opera UniCredit e riflette le priorità strategiche che la Banca affronterà nei prossimi anni;

 valorizza il profilo internazionale del Consiglio accompagnato ad una profonda comprensione dei mercati in cui la Banca opera;

 riflette una particolare attenzione alla Diversity in tutte le sue declinazioni a partire dal genere (il 45% dei Consiglieri appartiene al genere meno rappresentato), dalle culture di provenienza e dall’età;

 valorizza significative esperienze in ruoli apicali in aziende rilevanti nel loro settore di appartenenza, oltre a una consolidata conoscenza di tutti gli aspetti della corporate governance;

 riflette una rinnovata attenzione su competenze in ambito financial services ed un particolare focus su tematiche legate alla Sostenibilità e alla Tecnologia come leva abilitante dei processi di trasformazione;

 valorizza l’importanza di esperienze rilevanti nella gestione del “capitale umano” e di politiche di diversity and Inclusion;

 è allineata alle best practice internazionali in termini di indipendenza del Consiglio di Amministrazione con una rappresentanza di Amministratori Indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dello Statuto del 82% così da garantire una composizione ideale dei Comitati consiliari.

Infine, con l’obiettivo di garantire un Consiglio d’Amministrazione costruttivo e dinamico, i candidati selezionati esprimono qualità personali essenziali per il ruolo di Amministratore di UniCredit. Tra le caratteristiche fondamentali sono presenti: la capacità di gestire le complessità e di costruire relazioni a tutti i livelli, indipendenza di pensiero, il rispetto delle diversità di ruolo del Consiglio e del Management, l’integrità e la volontà di investire tempo ed energia nel proprio ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Cesare Bisoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Stefano Micossi, Presidente del Comitato Corporate Governance Nomination and Sustainability e i componenti dello stesso, per la professionalità con cui hanno gestito i processi di successione legati al Presidente, all’Amministratore Delegato e al rinnovo dell’intera Lista del Consiglio.

L’informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Web di UniCredit.